Het slot van een beschouwing

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Il governo della British Columbia a scrivere una recensione di accuse di sospetto di riciclaggio di denaro presso la provincia di casinò dopo che un rapporto del British Columbia Politica di Gioco e l'Esecuzione di Filiale (BGPEB) identificato che grandi volumi di unsourced di cassa erano stati accolti in casino het slot van een beschouwing. Il rapporto di 400 pagine, che è stato completato nel 2016, ma pubblicato solo su venerdì sostiene che buy-in in contanti di più di 500.000 dollari era stato accettato al River Rock Casino Resort a Richmond. Il rapporto afferma che “l'applicazione della legge intelligence ha indicato che questa moneta può essere diretto proventi di reato het slot van een saggio. La maggior parte di questo denaro è presentato da persone comunemente indicato come high roller Asiatici clienti VIP.”Nel mese di luglio 2015, funzionari del gioco della politica e l'esecuzione ramo identificato quasi $13.5 m $20 fatture che è stata accettata dal River Rock casino het slot van een verslag. Informazioni fornite alle autorità indicato che questo è stato “unsourced di cassa da persone sconosciute o di persone che crede di essere collegati e / o la partecipazione in attività illecite, è stato abbandonato fuori al casinò o ‘solo-off’ del casinò di proprietà per i clienti, a volte inusuali, generalmente a tarda notte.”In una dichiarazione riportata da the Globe and Mail giornale, British Columbia Procuratore Generale David Eby ha detto: "Siamo seriamente di fare tutto il possibile per identificare il riciclaggio di denaro, le attività, e di garantire che le politiche sono in atto per evitare che si verifichi in B dove si trova il casinò più vicino da mia posizione. casinò."Eby, inoltre, dichiara che il precedente governo della British Columbia ha ricevuto il report da revisori MNP a luglio 2016, ma ha scelto di non rendere i contenuti del report pubblico dove si trova il casinò più vicino a beaumont. La relazione fornisce una serie di consigli seri per la riforma, quando si tratta di pratiche e di regimi normativi locali, strutture di gioco, compresi i limiti sulla quantità di unsourced depositi di denaro, che può essere accettato da casinò in provincia. Jim Lightbody, presidente della BC Lottery Corporation, l'ente responsabile della Columbia Britannica operazioni di casinò, ha detto in una dichiarazione che ha un “di"tolleranza zero per i criminali che si può tentare di indirizzare i nostri affari.”Il corpo di luce ha confermato che la Lottery Corporation era stato pienamente compatibile con le prescrizioni in materia di informazioni ad alto rischio patroni, affermando anche che aveva migliorato il suo anti-riciclaggio di denaro programma di formazione all'inizio di quest'anno texas.
Ha aggiunto: "Se c'è qualcosa di più che possiamo fare per migliorare l'anti-riciclaggio di denaro e sforzi in B dove si trova il casinò più vicino a atlanta. C., lo faremo."Un esperto indipendente, è previsto per essere nominato a presiedere la revisione nel corso delle prossime settimane. ga.